Como parte de los esfuerzos continuos del Gobierno de Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y delitos relacionados, la Coordinación Nacional bajo la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), realizó un taller sobre políticas y regulación de activos, con el apoyo de la Oficina de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos en Panamá (ECON) y la Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de los Estados Unidos de América.
Durante el desarrollo del evento, Isabel Vecchio Arófulo, secretaria técnica de la CNBC, y coordinadora nacional para temas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, resaltó la importancia de establecer marcos regulatorios robustos y aplicar controles efectivos, que permitan mitigar las vulnerabilidades que pueda presentar la innovación financiera, a través de los activos virtuales, considerando que, aun cuando se ofrecen oportunidades para el crecimiento económico, también representan es una herramienta que puede ser mal utilizada para actividades ilícitas.
“El objetivo de este taller es reforzar conocimientos en materia de política y reglamentación de activos virtuales, toda vez que debemos continuar avanzando en la ruta correcta, incluyendo la confección de leyes y normas especiales, así como el cumplimiento de estándares internacionales, que nos permitan mantener la sostenibilidad de nuestro compromiso con la transparencia internacional. Frente a las adecuaciones incorporadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en esta materia puntual, Panamá debe prepararse y aplicar proactivamente, los controles correspondientes con miras a la quinta ronda de evaluación”, aseguró Vecchio, también directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Destacó que, en octubre del 2023, Panamá fue excluida de la lista gris del GAFI, un logro obtenido para el país, por un equipo de trabajo interinstitucional, en colaboración con el sector privado, trabajo que se realizó de forma consistente, responsable, comprometida y en cooperación con la comunidad internacional, equipo que debe mantenerse preparado y actualizado frente a los cambios y nuevas realidades.
Además de reconocer las vulnerabilidades que tiene el país, en materia de activos virtuales, también es preciso apalancar y potenciar los aspectos positivos, porque definitivamente Panamá cuenta con muchas fortalezas, más hoy que ya está fuera de la lista gris del GAFI, agregó Eric Madrid, asesor contra delitos financieros de la Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.
El superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo, quien participó de la jornada, hizo énfasis en que Panamá recientemente salió de la lista gris del GAFI y los organismos internacionales invitan al país a continuar reforzando su programa de supervisión y cumplimiento, incluyendo los activos virtuales, siendo un tema novedoso que las autoridades requieren entender con mayor profundidad.
De igual manera, la directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Isabel Pérez, resaltó que el taller es muy importante porque la moneda virtual no es el futuro, sino el presente y la UAF ya está recibiendo, de parte de sujetos obligados, reportes de operaciones sospechosas que se relacionan con los activos virtuales.
Así mismo, Julio Javier Justiniani, superintendente del Mercado de Valores, destacó la importancia de la actividad agregando que “Estamos buscando las mejores experiencias y regulaciones a nivel mundial, para regular esta materia en Panamá, por lo tanto, esta jornada nos abre un marco muy amplio con especialistas que tienen mucha experiencia, de primer orden, sobre el tema”.
La jornada de dos días, contó con la participación de conferencistas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Comisión del Mercado de Valores (SEC), la Autoridad Reguladora del Sistema Financiero (FINRA), la Reserva Federal y la Oficina Federal de Investigación (FBI), quienes expusieron principalmente sus experiencias en el proceso de formación de la ley de activos virtuales, vigente en Estados Unidos, e igualmente compartiendo casos prácticos.
Participaron de la actividad, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, superintendentes financieros, entre estos Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y Superintendencia del Mercado de Valores (SMV); directores interinstitucionales, gerentes generales, fiscales, diputados, asesores legales y financieros de la CNBC, representantes del Banco Nacional de Panamá (BNP), Dirección General de Ingresos (DGI), Unidad de Análisis Financiero (UAF), Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), Ministerio Público (MP), Asamblea Nacional (AN) y representantes de la Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá.