Marco Legal

Mediante Ley 23 de 27 de abril de 2015, se crea la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, que tendrá a su cargo en la vía administrativa la supervisión y regulación de sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, referente a la prevención del blanq​ueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Resoluciones

La Junta Directiva de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, emitió catorce resoluciones, dirigidas a los diferentes sujetos obligados no financieros establecidos en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, a fin de orientarles en la adecuada interpretación y aplicación de la citada ley y su reglamentación, específicamente, en lo referente a las medidas de debida diligencia del cliente con las que deben cumplir y los reportes que deben realizar ante la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.

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