04/29/2019

Capacitan al sector de Inmobiliarias y Construcción en Chiriquí para prevenir los delitos de blanqueo de capitales

Empresas inmobiliarias, corredores de bienes raíces y construcción en la provincia de Chiriquí, fueron capacitadas por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas, referente a las medidas para la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva establecidas por la ley 23 de 2016 con todas sus modificaciones.

“La oportunidad es propicia para actualizar a los participantes sobre la implementación del formulario de supervisión Extra Situ”, destacó Zoraida Fernández, coordinadora del sector Inmobiliario y Construcción de la Intendencia, el cual va dirigido a todos los sectores, enfatizando que este formulario es de estricto cumplimiento para todos los sujetos no financieros.

La funcionaria explicó que la implementación de este formulario permitirá a la intendencia tener un mayor conocimiento de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los sectores de inmobiliarias y construcción, así como el análisis de riesgo de los sujetos obligados no financieros, entre las que se destaca la aplicación de controles que sean cónsonos para todos los regulados por la ley 23.

Por su parte, Isabel Ortega supervisora del sector, trató sobre el tema de la obligatoriedad por parte de los sujetos no obligados de responder con inmediatez las listas emitidas por el Consejo Nacional de Seguridad de las Naciones Unidas, conocidas como Lista ONU, los cuales son enviadas a por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Esta capacitación sirvió de marco para establecer que la Intendencia es el ente regulador para todos los sujetos obligados de la República de Panamá, en virtud de la ley 23 más sus modificaciones y una de sus funciones consiste en capacitar a sus supervisados con el fin de que tengan los elementos necesarios para aplicar la debida diligencia a sus clientes como un elemento vital para la prevención de blanqueo de capitales, Financiamiento al Terrorismo y financiamiento de la proliferación de Armas de Destrucción Masiva.