Salida de Panamá de la lista del GAFI promoverá nuevas inversiones para el país
En términos prácticos, salir de la lista del Grupo de Acción Financiera
(GAFI), abre las puertas para traer a Panamá nuevas inversiones, porque somos
un país que necesita esa inversión extranjera, por lo cual este paso tiene ya
cumplidos los 15 puntos que demuestran que somos un país comprometido con la
transparencia, afirmó Isabel Vecchio Arófulo, directora y secretaria técnica de
la Coordinadora Nacional.
Panamá ha mantenido un grado de inversión y eso nos ha permitido como país
demostrar sostenibilidad, lo que queremos es que estas inversiones que vengan
al país sean positivas y que permitan el crecimiento económico sostenido de
Panamá, subrayó Vecchio.
Sostuvo que para Panamá significa un paso muy importante poder haber
obtenido este cumplimiento de las 15 acciones que es el paso inicial para que
se diera esa visita “in situ” y se aprobara la visita por parte de todos los
países, de manera que puedan venir a verificar que todas las acciones que hemos
tomado y lo que se ha implementado esté funcionando y que son sostenibles en el
tiempo para atender los temas de transparencia internacional.
La funcionaria anunció que por parte del GAFI vendrán a Panamá las personas
que forman parte del grupo de las Américas, que son técnicos que revisan los
estándares internacionales y que han verificado todo este tiempo el proceso de
evaluación cuando Panamá fue incluida en la lista.
“Tendrán a verificar la sostenibilidad de la implementación de todas las
acciones, como el registro de beneficiarios finales y que las autoridades
competentes tienen acceso oportuno. También verificarán las instalaciones de la
Superintendencia de Sujetos No Financieros y otras entidades como la Unidad de
Análisis Financiero (UAF)”.
Luego de la evaluación elevan al grupo revisor de la GAFI un informe como
equipo técnico y en el cual recomiendan la exclusión del país de la lista
debido a que han podido verificar la sostenibilidad e implementación de las
acciones solicitadas.
Afirmó que hay dos listas adicionales que son de la Unión Europea, una que
tiene incidencia directa con la del GAFI y que trata del blanqueo de capitales,
y para salir de esta lista es necesario estar fuera primero de la lista
internacional del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
La segunda lista guarda relación con la información sobre evasión fiscal y
que tiene que ver con el criterio de beneficiarios finales, y en esta lista ya
el país se encuentra trabajando porque ha habido una depuración amplia en
cuanto a los beneficiarios finales de las sociedades anónimas.
Sin embargo, señaló que se está trabajando en paralelo y de manera muy
enfocada para lograr la extinción de todas las listas, no solamente la de GAFI
sino también de las listas de la Unión Europea.
En materia de intercambio de información sobre evasión fiscal la autoridad
competente es la Dirección General de Ingresos (DGI), porque es la autoridad
competente que bajo la confidencialidad correspondiente podría dar la
información requerida.
Agregó que la visita se dará en las dos primeras semanas de septiembre y
posteriormente en octubre en la sesión plenaria del GAFI se anunciaría la
exclusión de la lista.