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Ministerio de Economía y Finanzas
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lunes, 21 de enero de 2013 - Foro
JCJ expone en foro sobre prevención en delitos financieros
Participación de la Junta de Control de Juegos en Foro Latinoamericano y del Caribe sobre Prevención de Delitos Financieros.
“Controles internos Anti lavado de Dinero aplicables a la industria del juego de suerte y azar” fue el título de la conferencia expuesta por el Lic. Alcibiades Pomares, oficial de Cumplimiento de la Junta de Control de Juegos, durante el Foro Latinoamericano y del Caribe sobre Prevención de Delitos Financieros, que se realizó en Panamá recientemente.
 
El Foro auspiciado por la Embajada Británica en Panamá contó con la participación de funcionarios de entidades reguladoras, organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley y expertos en delitos financieros tanto de Panamá como de la región.
 
Cómo realizar una Investigación Efectiva de Fraude o Corrupción, Las últimas Tendencias en los Delitos Financieros y Vínculos entre Fraude, Corrupción y Lavado de Dinero, fueron otras de las conferencias que se abordaron.